धन शोधन sentence in Hindi
pronunciation: [ dhen shodhen ]
Examples
- 7 मार्च: बड़े पैमाने पर धन शोधन और कर वंचन के आरोपी हसन अली खान को प्रवर्तन निदेशालय ने पुणे से गिरफ्तार किया.
- गौरतलब है कि भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित कई मामलों में संदिग्ध भूमिका को लेकर मधु कोड़ा की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है।
- इसके पहले पीठ ने गुरुवार को धन शोधन मामले में अली की जमानत निरस्त करते हुए ईडी को उसकी चार दिन की रिमांड दे दी थी।
- 3 मई: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत द्रमुक सांसद कनिमोई और चार अन्य को सम्मन जारी किया.
- उन्होंने बताया कि संपत्ति जब्ती की यह कार्रवाई अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1944 और धन शोधन अधिनियम (मनी लॉड्रिंग एक्ट) 2002 के तहत की जाएगी।
- धन शोधन के अपराधों की जांच आयोजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़ी संख्या में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं ।
- ईडी ने अदालत में कहा है कि जगती प्रकाशन के प्रतिनिधि के तौर पर धन शोधन मामले के आरोपों में वह उनसे पूछताछ करना चाहता है.
- वर्ष, 2011 में भी कुछ विदेशी बैंकों के द्वारा धन शोधन करने एवं हवाला के माध्यम से पैसा विदेश भेजने का मामला प्रकाश में आया था।
- उन्होंने बताया कि स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामले न सिर्फ विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों का उल्लंघन करते हैं बल्कि धन शोधन के अपराध का रूप भी ले सकते हैं।
- अमेरिकी वित्तीय तंत्र में आतंकी और धन शोधन के जोखिम बढने की आशंका के साथ भारत से मुहैया कराई जा रही आउटसोर्सिंग सेवाएं संदिग्ध मानी जा रही हैं।